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… haben ein gemeinsames Argumentationspapier zur künftigen Ausgestaltung der Aufsicht über sogenannte Selbstverwaltungseinrichtungen nach Art. 52 der neuen Geldwäscherichtlinie entwickelt. Dieses wurde in Vorbereitung eines Treffens mit Vertretern des Bundesministeriums der Finanzen an ebendieses übermittelt. …

…assung der Regelungen an geänderte gesetzliche und berufsständische Regelungen) sowie Mängel in der Wirksamkeit des Qualitätssicherungssystems in den Bereichen Geldwäsche und Nachschau Datum der Veröffentlichung: 14. Februar 2025 8 Maßnahmen: Rüge und Geldbuße (500 EUR) Adressat der…

… (500 EUR) Adressat der Maßnahme: WP Helmut Beck, gehandelt für ETL Auditax GmbH WPG Art der Tätigkeit / Auftragsgegenstand: Pflichten nach dem Geldwäschegesetz Vorwurf / von der Pflichtverletzung betroffene Bereiche: Verletzung der Vorgaben des GwG als Verpflichteter nach § 2 Abs. 1…

… 2023 12 Maßnahme: Geldbuße (1.000 EUR) Adressat der Maßnahme: WP Klaus Fiegl Art der Tätigkeit / Auftragsgegenstand: Pflichten nach dem Geldwäschegesetz Vorwurf / von der Pflichtverletzung betroffene Bereiche: Verletzung der Vorgaben des GwG als Verpflichteter nach § 2 Abs. 1…

… Jahr 2021 15 Maßnahme: Geldbuße (1.000 EUR) Adressat der Maßnahme: natürliche Person Art der Tätigkeit / Auftragsgegenstand: Pflichten nach dem Geldwäschegesetz Vorwurf / von der Pflichtverletzung betroffene Bereiche: Verletzung der Vorgaben des GwG als Verpflichteter nach § 2 Abs. 1…

…des Beirates für die Änderung der Gebührenordnung ist in der Sitzung des Beirates am 1. Dezember 2017 vorgesehen. 6. Oktober 2017 Bekämpfung der GeldwäscheAnordnung der WPK zu den internen Sicherungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 9 GwG)Anordnung der WPK zur Bestellung eines Geldwäschebeauftragten…

Geldwäschebekämpfung Auslegungs- und Anwendungshinweise der WPK zum Geldwäschegesetz Die WPK hat ihren Mitgliedern regelmäßig aktualisierte Auslegungs- und Anwendungshinweise für die Umsetzung der Sorgfaltspflichten und der internen Sicherungsmaßnahmen nach den gesetzlichen Bestimmungen zur Verfügung zu stellen…

… Seiten außergerichtliche Einigung zu finden. Dies ist nur dann möglich, wenn die Beteiligten freiwillig mitwirken und bereit sind, aufeinander zuzugehen. Geldwäschebekämpfung Die WPK ist nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet, Verdachtsmeldungen ihrer Mitglieder zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung…

… Tätigkeit / Auftragsgegenstand: Verstoß gegen die Mitwirkungspflicht nach § 52 Abs. 1 Nr. 1 GwG Einzelheiten: Fragebogen zur Erfüllung der geldwäscherechtlichen Pflichten für das Jahr 2023 wurde nicht übermittelt Datum der Veröffentlichung: 11. Dezember 2024

…Bekanntmachungen von Maßnahmen im Internet (§ 57 Abs. 1 GwG) Die Wirtschaftsprüferkammer ist als Geldwäscheaufsichtsbehörde verpflichtet bestandskräftige Maßnahmen und unanfechtbare Bußgeldbescheide, die wegen eines Verstoßes gegen geldwäscherechtliche Pflichten verhängt wurden, auf ihrer Internetseite…

… von der WPK betriebene System der Qualitätskontrolle sowie die Aufsicht der WPK über den Berufsstand in Bezug auf die Erfüllung seiner Pflichten in der Geldwäschebekämpfung. 

Geldwäscheaufsicht Die WPK ist als nach dem Geldwäschegesetz (GwG) zuständige Aufsichtsbehörde für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer und in dieser Funktion unter anderem dazu verpflichtet, ihre Mitglieder regelmäßig über die zu erfüllenden geldwäscherechtlichen Pflichten zu unterrichten und ihnen für…

…die sie aufgrund von Berufspflichtverletzungen ihrer Mitglieder ausgesprochen hat (§ 69 Abs. 1 WPO). Darüber hinaus ist die WPK in ihrer Funktion als Geldwäscheaufsichtsbehörde verpflichtet, bestandskräftige Maßnahmen und unanfechtbare Bußgeldbescheide, die wegen eines Verstoßes gegen geldwäscherechtliche…

… Geschäftsordnung der Vorstandsabteilung Bestellungen und Widerruf, Register- und Beitragsangelegenheiten Geschäftsordnung der Vorstandsabteilung Geldwäscheaufsicht und -prävention Geschäftsordnung des Haushaltsausschusses des Beirates Geschäftsordnungen Kommission für…