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WPK aktualisiert Übersicht der Listen der Länder mit hohem Geldwäscherisiko

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Die Financial Action Task Force (FATF) hat mit Mitteilung vom 23. Juni 2023 die Liste der Länder aktualisiert, die unter FATF-Beobachtung stehen („Graue Liste“). Zu den hier neu gelisteten

WPK_Magazin_4-2020_Stellungnahme_02.pdf

Pfad: /fileadmin/documents/Magazin/WPK_Magazin_4-2020_Stellungnahme_02.pdf

… Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche Die WPK hat mit Schreiben vom 6. Oktober 2020 gegenüber dem Bundesministerium der Justiz und für…

Typologiepapier der FIU für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Pfad: /neu-auf-wpkde/alle/2022/sv/typologiepapier-der-fiu-fuer-wirtschaftspruefer-und-steuerberater/

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat das Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte für Verpflichtete nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG und die in § 4 Nr. 11 des

WPK stellt Mitgliedern aktualisiertes Webinar „Das neue Geldwäschegesetz (GwG)“ zur Verfügung

Pfad: /neu-auf-wpkde/alle/2022/sv/wpk-stellt-mitgliedern-aktualisiertes-webinar-das-neue-geldwaeschegesetz-gwg-zur-verfuegung-1/

…iederbereich „Meine WPK“ in der Rubrik „Service – Webinare“ eine aktualisierte Version des Webinars „Das neue Geldwäschegesetz (GwG)“ zur Verfügung. Es behandelt die geldwäscherechtlichen Pflichten, informiert über den…

Geldwäscheaufsicht:WPK verschickt Fragebögen an einzelne Mitglieder

Pfad: /neu-auf-wpkde/alle/2021/sv/geldwaescheaufsicht-wpk-verschickt-frageboegen-an-einzelne-mitglieder-3/

…Die WPK hat die Aufgabe, die nach dem Geldwäschegesetz (GwG) verpflichteten Berufsangehörigen anlassunabhängig auf die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Pflichten hin zu überprüfen. Hierüber hat die WPK bereits auf…

WPK_Magazin_4-2014_Stellungnahme_04.pdf

Pfad: /fileadmin/documents/Magazin/WPK_Magazin_4-2014_Stellungnahme_04.pdf

… des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorrismusfinanzierung vom 5. Februar 2013 – KOM ( 2013) 45 Die Wirtschaftsprüferkammer…

Stellungnahme:Vorschlag der Europäischen Kommission für ein Legislativpaket zur Bekämpfung der Finanzkriminalität – ergänzendes Präsidentenschreiben

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Nach der Konstituierung der neuen Bundesregierung haben sich die Präsidenten der Bundesberufskammern erneut abgestimmt und in einem Schreiben vom 14. Januar 2022 gegenüber dem Parlamentarischen

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WPK aktualisiert Übersicht der Listen der Länder mit hohem Geldwäscherisiko

WPK_Magazin_4-2020_Stellungnahme_02.pdf

Typologiepapier der FIU für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

WPK stellt Mitgliedern aktualisiertes Webinar „Das neue Geldwäschegesetz (GwG)“ zur Verfügung

Geldwäscheaufsicht:WPK verschickt Fragebögen an einzelne Mitglieder

WPK_Magazin_4-2014_Stellungnahme_04.pdf

Stellungnahme:Vorschlag der Europäischen Kommission für ein Legislativpaket zur Bekämpfung der Finanzkriminalität – ergänzendes Präsidentenschreiben

WPK_Magazin_1-2021_Stellungnahme_05.pdf

Geldwäscheaufsicht:WPK verschickt Fragebögen an einzelne Mitglieder

Europäische Kommission legt Legislativpaket zur Bekämpfung der Finanzkriminalität vor

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