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Der Vorstand der WPK informiert regelmäßig über seine Tätigkeit. Nachfolgend sind Informationen zu den wichtigsten Beratungsergebnissen aus der Sitzung am 12. Oktober 2023 zusammengefasst.
…WP/vBP unterliegen als nach dem Geldwäschegesetz (GwG) Verpflichtete den sich aus diesem Gesetz ergebenden Pflichten. Die WPK hat als zuständige Geldwäscheaufsichtsbehörde für WP/vBP die Aufgabe, anlassunabhängig die…
…Die WPK hat ihre Mitarbeiterschulung „Die Erfüllung der geldwäscherechtlichen Pflichten“ aktualisiert. Neben redaktionellen Änderungen in der PowerPoint-Präsentation wurden die Fragen des Wissenstests vollständig…
…ktionsuntersuchungen, vorgelegte Jahresbericht 2021 steht jetzt im Mitgliederbereich „Meine WPK“ (dort unter „Geldwäschebekämpfung“) zur Verfügung.
Für WP/vBP dürften die Ausführungen zu Typologien und Trends von…
… vor Auf-
nahme der Tätigkeit dieser Personen abzuschließen ist, 10. die Pflichten nach dem Geldwäschegesetz erfüllt werden, 11. bei nachträglichem Bekanntwerden von Gründen, die zur Ablehnung des…
…hten und zu unterhalten;
17. die ihr als Bundesberufskammer gesetzlich eingeräumten Befugnisse im Rahmen der Geldwäschebekämpfung wahrzunehmen.“
b) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „Bundesministerium für…
…hten und zu unterhalten;
17. die ihr als Bundesberufskammer gesetzlich eingeräumten Befugnisse im Rahmen der Geldwäschebekämpfung wahrzunehmen.“
b) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „Bundesministerium für…
… jährlichen Anpassungen des kanzleiindividuellen Qualitätsmanagementsystems Ihrer WP-Praxis sowie das Geldwäschegesetz und die Nachschau, die sich aus novellierten Normen des Berufsstandes ergeben. Ferner wird…
…Nach dem Geldwäschegesetz (GwG) sind WP/vBP als Verpflichtete des GwG zur Erfüllung der geldwäscherechtlichen Vorschriften bestimmt (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG). Prüfungsstellen von Sparkassenverbänden…
…Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat den Geldwäscheaufsichtsbehörden des Finanz- und Nichtfinanzsektors ein Informationsschreiben zur Identifizierung auffälliger Sachverhalte im Zusammenhang mit dem Angriff der…
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