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Informationsveranstaltung des Beirates der WPK am 3. Dezember 2021 und Abstimmungen im schriftlichen Verfahren

 

Die Entwicklung des Pandemiegeschehens der vergangenen Wochen führte zu zahlreichen Absagen von Beiratsmitgliedern im Hinblick auf eine Teilnahme an einer Sitzung vor Ort in Berlin. Die daraus

 

Aufgaben

 

… ist nur dann möglich, wenn die Beteiligten freiwillig mitwirken und bereit sind, aufeinander zuzugehen. Geldwäschebekämpfung Die WPK ist nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet, Verdachtsmeldungen ihrer…

 

WPK_Magazin_1-2022_Register_2020-2021.pdf

 

… 1/20: 48, 2/20: 30, 35, 3/20: 3, 4/21: 51 EU-Datenschutz-Grundverordnung 1/20: 25 EU-Geldwäscherichtlinie, Vierte 1/20: 16, 3/20: 12, 40, 47, 3/21: 40 EU-Kommission s. Europäische Kommission…

 

Bericht über die Sitzung des Beirates der WPK am 3. Juni 2022

 

Der Beirat der WPK kam am 3. Juni 2022 zu seiner letzten Sitzung dieser Amtsperiode zusammen. Die vier vorhergehenden Sitzungen seit Juni 2020 mussten pandemiebedingt durch

 

WPK_Transparenzbericht_ifact_2013.pdf

 

… Der Wirt schaftsprüfer ist ferner für die evtl. vorliegende Erfüllung der Pflichten nach dem Geldwäsche gesetz verantwortlich, Ebenso wird die Beurteilung der Risiken bei Abschlussprüfungsmandan ten von…

 

WPK_Magazin_1-2018_Register_2016-2017.pdf

 

… 6, 41, 2/17: 6, 3/17: 10 EU-Datenschutzgrundverordnung 3/16: 35, 1/17: 28, 2/17: 41, 3/17: 54 EU-Geldwäscherichtlinie, Vierte 1/17: 29, 44, 2/17: 42, 3/17: 12, 30, 54 EU-Kommission s. Europäische Kommission…

 

WPK_Magazin_2-2020.pdf

 

… sachgerechter Anpassungsklausel........................... 22 WPK verschickt Fragebögen im Rahmen der Geldwäscheaufsicht................................................... 24 Bekämpfung der Geldwäsche:…

 

WPK_Magazin_1-2023.pdf

 

… für kleine Praxen Fragen- und Antworten-Katalog (FAQ) der KfQK SEITE 8 KYC-Softwarelösungen in der Geldwäscheprävention SEITE 38 Mit Beilagen FAQ – klarstellende Hinweise zur Qualitätskontrolle kleiner…

 

WPK_Magazin_2-2018.pdf

 

… ...................27 Informationen für die Berufspraxis Kurzdarstellung der Pflichtenlage nach dem Geldwäschegesetz  ......................................................................28 DWS Online…

 

WPK_Magazin_2-2021.pdf

 

… 20 Der praktische Fall Berufsaufsicht: Ausübung einer ­unvereinbaren Tätigkeit...... 22 Bekämpfung der Geldwäsche Bundesverwaltungsamt hat seine FAQ zum Transparenzregister (Definition wirtschaftlich…

 
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