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WPK aktualisiert Übersicht der Listen der Länder mit hohem Geldwäscherisiko

 

… (EU) 2016/1675 vom 14. Juli 2016 Drittstaaten festgelegt, die ein hohes Risiko der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Diese wurde nun durch die Delegierte Verordnung (EU)…

 

WPK stellt Mitgliedern aktualisiertes Webinar „Das neue Geldwäschegesetz (GwG)“ zur Verfügung

 

…iederbereich „Meine WPK“ in der Rubrik „Service – Webinare“ eine aktualisierte Version des Webinars „Das neue Geldwäschegesetz (GwG)“ zur Verfügung. Es behandelt die geldwäscherechtlichen Pflichten, informiert über den…

 

Geldwäscheaufsicht:WPK verschickt Fragebögen an einzelne Mitglieder

 

Pfad:

…Die WPK hat die Aufgabe, die nach dem Geldwäschegesetz (GwG) verpflichteten Berufsangehörigen anlassunabhängig auf die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Pflichten hin zu überprüfen. Hierüber hat die WPK bereits auf…

 

WPK_Magazin_4-2014_Stellungnahme_04.pdf

 

… des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorrismusfinanzierung vom 5. Februar 2013 – KOM ( 2013) 45 Die Wirtschaftsprüferkammer…

 

Stellungnahme:Vorschlag der Europäischen Kommission für ein Legislativpaket zur Bekämpfung der Finanzkriminalität – ergänzendes Präsidentenschreiben

 

Nach der Konstituierung der neuen Bundesregierung haben sich die Präsidenten der Bundesberufskammern erneut abgestimmt und in einem Schreiben vom 14. Januar 2022 gegenüber dem Parlamentarischen

 

WPK_Magazin_1-2021_Stellungnahme_05.pdf

 

… Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Transparenz-Finanzinformationsgesetzes Geldwäsche Die WPK hat mit Schreiben vom 18. Januar 2021 gegenüber dem Bundesministerium der Finanzen…

 

Geldwäscheaufsicht:WPK verschickt Fragebögen an einzelne Mitglieder

 

…WP/vBP unterliegen als Verpflichtete des Geldwäschegesetzes (GwG) den sich aus diesem Gesetz ergebenden Pflichten. Die WPK als die für WP/vBP zuständige Geldwäscheaufsichtsbehörde hat die Aufgabe, anlassunabhängig auf…

 

Europäische Kommission legt Legislativpaket zur Bekämpfung der Finanzkriminalität vor

 

Pfad:

…uen EU-Behörde für Geldäsche und Terrorismusfinanzierung Vorschlag für eine EU-Verordnung zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Vorschlag für die Sechste EU-Geldwäscherichtlinie Vorschlag für eine…

 

WPK_Magazin_3-2020_Stellungnahme_08.pdf

 

… www.wpk.de/magazin/3-2020/ Stellungnahme zum Referentenentwurf einer Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich Die WPK hat mit Schreiben vom 17. Juni…

 

WPK verschickt im Rahmen der Geldwäscheaufsicht Fragebögen an einzelne Mitglieder

 

…Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer unterliegen als Verpflichtete des Geldwäschegesetzes (GwG) den sich aus diesem Gesetz ergebenden Pflichten. Die WPK hat als zuständige Geldwäscheaufsichtsbehörde für WP/vBP…

 
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