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… jährlichen Anpassungen des kanzleiindividuellen Qualitätsmanagementsystems Ihrer WP-Praxis sowie das Geldwäschegesetz und die Nachschau, die sich aus novellierten Normen des Berufsstandes ergeben. Ferner wird…
…Nach dem Geldwäschegesetz (GwG) sind WP/vBP als Verpflichtete des GwG zur Erfüllung der geldwäscherechtlichen Vorschriften bestimmt (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG). Prüfungsstellen von Sparkassenverbänden…
…Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat den Geldwäscheaufsichtsbehörden des Finanz- und Nichtfinanzsektors ein Informationsschreiben zur Identifizierung auffälliger Sachverhalte im Zusammenhang mit dem Angriff der…
…Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer unterliegen den Pflichten des Geldwäschegesetzes (GwG). Unter „Neu auf WPK.de“ vom 1. Oktober 2021 machte die WPK darauf aufmerksam, dass zu den Pflichten des GwG auch…
… Ausschlussgründen vor Aufnahme der Tätigkeit dieser Personen abzuschließen ist, 10. die Pflichten nach dem Geldwäschegesetz erfüllt werden, 11. bei nachträglichem Bekanntwerden von Gründen, die zur Ablehnung des…
… vor Auf-
nahme der Tätigkeit dieser Personen abzuschließen ist, 10. die Pflichten nach dem Geldwäschegesetz erfüllt werden, 11. bei nachträglichem Bekanntwerden von Gründen, die zur Ablehnung des…
… vor Auf-
nahme der Tätigkeit dieser Personen abzuschließen ist, 10. die Pflichten nach dem Geldwäschegesetz erfüllt werden, 11. bei nachträglichem Bekanntwerden von Gründen, die zur Ablehnung des…
…hten und zu unterhalten;
17. die ihr als Bundesberufskammer gesetzlich eingeräumten Befugnisse im Rahmen der Geldwäschebekämpfung wahrzunehmen.“
b) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „Bundesministerium für…
…chungsbekämpfung (OECD-Empfehlung) • Datenschutz • Durchsuchung/Beschlagnahme • Erstellung Jahresabschluss • Geldwäschebekämpfung • Hinweise der Kommission für Qualitätskontrolle • Honorare Prüfung kommunale…
… und zu unterhalten; 15. die ihr als Berufskammer gesetzlich eingeräumten Befugnisse im Rahmen der Geldwäschebekämpfung wahrzunehmen. (3) 1Die Wirtschaftsprüferkammer kann nach Anhörung der…
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