Suche auf WPK.de

Hinweise zur Eingabe von Suchbegriffen

Weitere Wörter hinzufügen: Suchbegriff +Suchbegriff (ohne Freistelle nach dem +)
Bestimmte Wörter ausschließen: Suchbegriff –Suchbegriff (ohne Freistelle nach dem –)
Spezifische Begriffe/Phrasen suchen: "Zu suchender Begriff"
Teilbegriffe suchen: Such* (findet alle Wörter, welche mit "Such" beginnen)

224 Ergebnisse:

Sortierung:

Suchergebnisse 151 bis 160 von 224

Bericht über die Sitzung des Beirates der WPK am 1. Dezember 2023

Pfad: /neu-auf-wpkde/alle/2022/sv/bericht-ueber-die-sitzung-des-beirates-der-wpk-am-1-dezember-2023/

Der Beirat der WPK kam am 1. Dezember 2023 zu einer regulären Sitzung zusammen. Am Vorabend hatte es ein gemeinsames Treffen von Mitgliedern des Beirates, des Vorstandes und von

WPK_Magazin_4-2022_WERBUNG_AUDfIT_Fort-und-Ausbildungsplan_2023.pdf

Pfad: /fileadmin/documents/Magazin/WPK_Magazin_4-2022_WERBUNG_AUDfIT_Fort-und-Ausbildungsplan_2023.pdf

… (6 h) Inhalt dieses Seminars sind die jährlichen Anpass ungen im QS-Handbuch der WP-Praxis sowie das Geldwäschegesetz und die Nachschau, die sich aus novellierten Normen des Berufsstandes ergeben. Ferner…

Rat der EU legt partiellen Standpunkt zur neuen EU- Geldwäscheaufsichtsbehörde fest

Pfad: /neu-auf-wpkde/alle/2022/sv/rat-der-eu-legt-partiellen-standpunkt-zur-neuen-eu-geldwaescheaufsichtsbehoerde-fest/

… zum Vorschlag der Europäischen Kommission zu einer Verordnung zur Errichtung einer europäischen Geldwäscheaufsichtsbehörde (AMLA) festgelegt. Die Mitgliedstaaten einigten sich im Rat darauf, dass die…

Bericht über die Sitzung der Kommission für Qualitätskontrolle am 23. März 2022

Pfad: /neu-auf-wpkde/alle/2022/sv/bericht-ueber-die-sitzung-der-kommission-fuer-qualitaetskontrolle-am-23-maerz-2022/

Die Kommission für Qualitätskontrolle unterrichtet regelmäßig über ihre Tätigkeit. Im Folgenden sind die wichtigsten Beratungsergebnisse aus der Sitzung am 23. März 2022 zusammengefasst.

Übersicht der Listen der Hochrisikoländer aktualisiert

Pfad: /neu-auf-wpkde/alle/2022/sv/uebersicht-der-listen-der-hochrisikolaender-aktualisiert/

…Die Europäische Kommission hat Drittstaaten mit hohem Geldwäscherisiko festgelegt (Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 vom 14. Juli 2016, zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 2022/229 vom…

WPK_Magazin_1-2023_FAQ_QK_kleine_Praxen.pdf

Pfad: /fileadmin/documents/Magazin/WPK_Magazin_1-2023_FAQ_QK_kleine_Praxen.pdf

…ierfür erforderlichen personellen und fachlichen Ressourcen gewürdigt wurden und  die Pflichten nach dem Geldwäschegesetz erfüllt wurden. Anhand der Arbeitspapiere kann der Prüfer für Qualitätskontrolle erkennen,…

Liste mit Funktionsbezeichnungen für „Politisch exponierte Personen“ nach der 5. EU-Geldwäscherichtlinie (PEP-Liste)

Pfad: /neu-auf-wpkde/alle/2022/sv/liste-mit-funktionsbezeichnungen-fuer-politisch-exponierte-personen-nach-der-5-eu-geldwaescherichtl/

Im Amtsblatt der Europäischen Union wurde am 10. November 2023 eine Liste mit Funktionsbezeichnungen für „Politisch exponierte Personen“ der jeweiligen Mitgliedstaaten (PEP-Liste)

WPK aktualisiert Übersicht der Listen der Länder mit hohem Geldwäscherisiko

Pfad: /neu-auf-wpkde/alle/2022/sv/wpk-aktualisiert-uebersicht-der-listen-der-laender-mit-hohem-geldwaescherisiko-2/

Die Europäische Kommission hat Drittstaaten mit hohem Risiko festgelegt (Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 vom 14. Juli 2016). Diese wurde zuletzt geändert durch die Delegierten

Bericht über die Sitzung des Vorstandes der WPK am 31. August und 1. September 2023

Pfad: /neu-auf-wpkde/alle/2022/sv/bericht-ueber-die-sitzung-des-vorstandes-der-wpk-am-31-august-und-1-september-2023/

Der Vorstand der WPK informiert regelmäßig über seine Tätigkeit. Nachfolgend sind Informationen zu den wichtigsten Beratungsergebnissen aus der Sitzung am 31. August und 1. September 2023

Geldwäscheaufsicht:Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen

Pfad: /neu-auf-wpkde/alle/2022/sv/geldwaescheaufsicht-auslagerung-interner-sicherungsmassnahmen/

… zur Schaffung interner Sicherungsmaßnahmen vom 27. September 2017). Das GwG ermöglicht es den geldwäscherechtlich Verpflichteten die Durchführung von internen Sicherungsmaßnahmen an Dritte auszulagern.…