Die europäische Anti-Geldwäschebehörde Anti-Money Laundering Authority (AMLA) führt drei Konsultationen zu Entwürfen von technischen Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – RTS) durch: RTS zur Kunden-Due-Diligence, RTS zu den Kriterien zur Identifizierung von Geschäftsbeziehungen, gelegentlichen und verknüpften Transaktionen sowie niedrigeren Schwellenwerten (Stellungnahmen zu beiden bis zum 8. Mai 2026) sowie RTS zu finanziellen Sanktionen, Verwaltungsmaßnahmen und periodischen Strafzahlungen (Stellungnahmen bis zum 9. März 2026).
Die AMLA wird durch das EU-Geldwäschepaket berechtigt und verpflichtet, technische Regulierungsstandards und Leitlinien zu erstellen, welche die Erfüllung geldwäscherechtlicher Pflichten konkretisieren und vereinheitlichen sollen. Da die Verpflichteten der EU-Geldwäscheverordnung angehalten sind, die technischen Regulierungsstandards und Leitlinien anzuwenden, empfiehlt sich die Beteiligung an den Konsultationen.
