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… www.wpk.de/magazin/2-2017/ Stellungnahme der Wirtschaftsprüferkammer zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen BT-Drs.…

…www.wpk.de/stellungnahmen/ Gemeinsame Stellungnahme von BNotK, BRAK, BStBK und WPK zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz – GwBekErgG) zum Stand vom 11. Oktober 2007 Mit Schreiben vom 5.…

…stellungnahmen/ www.wpk.de/geldwaesche/ Gemeinsame Stellungnahme von BNotK, BRAK, BStBK und WPK zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz – GwBekErgG), BR-Drs. 168/08 vom 14. März 2008 Mit Schreiben…

… ECLI: Dokumenttyp: Quelle: Normen: 10.04.2018 ECLI:DE:OLGHE:2018:0410.2SS.OWI1059.17.00 Beschluss GWG a.F. § 11, GWG n.F. § 43 Verpflichtung der Geldwäschebeauftrag- ten zu rechtzeitigen Verdachtsmeldungen Leitsatz 1. Der Geldwäschebeauftragte hat Verdachtsfälle einer Geldwäsche "unverzügliche", das…

… www.wpk.de/magazin/3-2019/ Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie Die WPK hat mit Schreiben vom 7. Juni 2019 gegenüber dem Bundesministerium der Finanzen zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der…

… der Antragsgegnerin auferlegt werden. Der Antragsteller ist Rechtsanwalt und Notar. Die am 1. Oktober 2020 in Kraft getretene Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich (GeldwäschegesetzmeldepflichtverordnungImmobilien - GwGMeldV-Immobilien) vom 20. August…

… www.wpk.de/magazin/1-2017/ Stellungnahme der Wirtschaftsprüferkammer zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Berlin, den…

… der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der…

… Auslegungs- und Anwendungshinweise der Wirtschaftsprüferkammer zum Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) vom 23. Juni 2017, BGBl. I S. 1822 - beschlossen vom Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer am 29. Januar 2018 - 2 Inhaltsverzeichnis…

… 4/21: 23 Geheimnisschutz (Mitwirkung Dritter) 3/20: 33 Geldbuße(-rahmen)/-strafe 1/20: 16, 3/20: 33, 4/20: 64 f, 2/21: 35, 42 f, 3/21: 10, 29, 4/21: 64 Geldwäsche(-rechtlich) 1/20: 16, 50, 2/20: 24, 33, 37, 3/20: 40, 47, 52, 4/20: 12, 48, 1/21: 39, 2/21: 24, 29, 45, 3/21: 40 f, 71, 4/21: 12, 29 - 31, 38…

… worden sei. Um eine Erlaubnis nach dem ZAG zu erhalten, müsste der Antragsteller nachweisen, dass er umfangreiche organisatorische Anforderungen erfülle, um Geldwäsche aufzudecken. Vorliegend hätten aber Anhaltspunkte für einen Geldwäscheverdacht bestanden, da die Lieferantin nach dem Vertrag in Vietnam saß, die…

… worden sei. Um eine Erlaubnis nach dem ZAG zu erhalten, müsste der Antragsteller nachweisen, dass er umfangreiche organisatorische Anforderungen erfülle, um Geldwäsche aufzudecken. Vorliegend hätten aber Anhaltspunkte für einen Geldwäscheverdacht bestanden, da die Lieferantin nach dem Vertrag in Vietnam saß, die…

… an Abschlussprüfer. . . . . . . . . . . . . . . 9 Auftragsvergabe an WP/vBP durch die BaFin. . . . . . . . . . . . . . . . 10 Bekämpfung der Geldwäsche: Bundeskriminalamt bietet neues Informationsangebot für Freiberufler im Internet . . . . . . 11 Neuer WPK-Service: Newsletter . . . . . . . . . . .…

… 73 EU-Binnenmarktstrategie 2/16: 34, 3/16: 20, 1/17: 6, 41, 2/17: 6, 3/17: 10 EU-Datenschutzgrundverordnung 3/16: 35, 1/17: 28, 2/17: 41, 3/17: 54 EU-Geldwäscherichtlinie, Vierte 1/17: 29, 44, 2/17: 42, 3/17: 12, 30, 54 EU-Kommission s. Europäische Kommission EU-Parlament s. Europäisches Parlament EU-Reform…

… für Prüfungs- oder Gutachtenauftrag nur mit sachgerechter Anpassungsklausel........................... 22 WPK verschickt Fragebögen im Rahmen der Geldwäscheaufsicht................................................... 24 Bekämpfung der Geldwäsche: Aktualisierte Kurzdarstellung der Pflichtenlage nach dem…

…RÜFERKAMMER • 1/2023 Fortentwicklung der Qualitätskontrolle für kleine Praxen Fragen- und Antworten-Katalog (FAQ) der KfQK SEITE 8 KYC-Softwarelösungen in der Geldwäscheprävention SEITE 38 Mit Beilagen FAQ – klarstellende Hinweise zur Qualitätskontrolle kleiner Praxen Überblick Kernvorschriften der CSRD Interview:…

… Berichte über Gesetzesvorhaben Anpassung der Prüfungsberichtsverordnung an die Pflichtenlage nach dem neuen Geldwäschegesetz Änderungen maßgebend für Berichtszeiträume, die nach dem 25. September 2017 enden…

…Datei für Testzwecke zur Verfügung...................... 20 Der praktische Fall Berufsaufsicht: Ausübung einer ­unvereinbaren Tätigkeit...... 22 Bekämpfung der Geldwäsche Bundesverwaltungsamt hat seine FAQ zum Transparenzregister (Definition wirtschaftlich Berechtigter) überarbeitet.............. 24 INTERNATIONALES…