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Vorschlag der Europäischen Kommission für ein Legislativpaket zur Bekämpfung der Finanzkriminalität – ergänzendes Präsidentenschreiben

Pfad: /neu/vorschlag-der-europaeischen-kommission-fuer-ein-legislativpaket-zur-bekaempfung-der-finanzkriminalitaet-ergaenzendes-praesidentenschreiben/

… einer nationalen, weisungsbefugten Aufsichtsbehörde über die Selbstverwaltungskörperschaften sowie einer weisungsbefugten EU-Behörde für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aus. Zudem machen sie darauf aufmerksam, dass der Schutz der Rechtsberatung in dem Legislativpaket unzureichend…

Digitaler Fragenbogen der WPK zur Erfüllung der geldwäscherechtlichen Pflichten wieder online

Pfad: /neu/digitaler-fragenbogen-der-wpk-zur-erfuellung-der-geldwaescherechtlichen-pflichten-wieder-online/

…Wie in vergangenen Jahren überprüft die WPK als zuständige Aufsichtsbehörde auch in diesem Jahr die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Pflichten bei ihren Mitgliedern auf Basis einer IT-gestützten Zufallsauswahl von WP/vBP-Praxen. Die Auswahl fiel dieses Jahr auf insgesamt 139 Praxen. Die stichprobenartig…

WPK_Magazin_1-2021_Stellungnahme_05.pdf

Pfad: /fileadmin/documents/Magazin/WPK_Magazin_1-2021_Stellungnahme_05.pdf

…www.wpk.de/oeffentlichkeit/stellungnahmen/ www.wpk.de/magazin/1-2021/ Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Transparenz-Finanzinformationsgesetzes Geldwäsche Die WPK hat mit Schreiben vom 18. Januar 2021 gegenüber dem Bundesministerium der Finanzen Referentenentwurf eines Transparenz-Finanzinformationsgesetzes…

WPK aktualisiert Übersicht der Listen der Länder mit hohem Geldwäscherisiko

Pfad: /neu/wpk-aktualisiert-uebersicht-der-listen-der-laender-mit-hohem-geldwaescherisiko-3/

…Die Europäische Kommission hat mit der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 vom 14. Juli 2016 Drittstaaten festgelegt, die ein hohes Risiko der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen. Diese wurde nun durch die Delegierte Verordnung (EU) 2025/1184 vom 10. Juni 2025 geändert, die am…

WPK_Magazin_3-2020_Stellungnahme_08.pdf

Pfad: /fileadmin/documents/Magazin/WPK_Magazin_3-2020_Stellungnahme_08.pdf

…www.wpk.de/oeffentlichkeit/stellungnahmen/ www.wpk.de/magazin/3-2020/ Stellungnahme zum Referentenentwurf einer Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich Die WPK hat mit Schreiben vom 17. Juni 2020 gegenüber dem Bundesministerium der Finanzen zum Referentenentwurf…

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung von Finanzkriminalität (Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz – FKBG)

Pfad: /neu/referentenentwurf-eines-gesetzes-zur-verbesserung-der-bekaempfung-von-finanzkriminalitaet-finanzkriminalitaetsbekaempfungsgesetz-fkbg/

… zu dem Referentenentwurf abgegeben und folgende Forderungen gestellt: Aussageverweigerung aufgrund Verschwiegenheitsverpflichtung § 18 Abs. 3 Geldwäscheermittlungsgesetz-E (eingeführt durch Art. 3 FKBG-E) sieht eine Ausnahme von der Aussageverpflichtung bei Ermittlungen des Ermittlungszentrums…

WPK_Magazin_1-2008_Stellungnahme_04.pdf

Pfad: /fileadmin/documents/Magazin/WPK_Magazin_1-2008_Stellungnahme_04.pdf

…er Bundesrechtsanwaltskammer Nr. 39/2007 an: Die Wirtschaftsprüferkammer und der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer ist aufgrund des Geldwäschegesetzes in die Bekämpfung der Geldwäsche eingebunden und unterstützen diese durch die Erfüllung der ihnen nach dem Geldwäschegesetz übertragenen…

WPK_Magazin_4-2016_Stellungnahme_03.pdf

Pfad: /fileadmin/documents/Magazin/WPK_Magazin_4-2016_Stellungnahme_03.pdf

… des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinie 2009/101/EG COM(2016) 450 final Berlin, den 27. September 2016 GG 33/2016…

WPK_Bekanntmachung_Bekaempfung_der_Geldwaesche_Anordnung_Int_Sicherungsmassnahmen.pdf

Pfad: /fileadmin/documents/Oeffentlichkeit/Bekanntmachungen/WPK_Bekanntmachung_Bekaempfung_der_Geldwaesche_Anordnung_Int_Sicherungsmassnahmen.pdf

…1 www.wpk.de/mitglieder/bekanntmachungen-der-wpk/2017/ Geldwäschegesetz (GwG) Interne Sicherungsmaßnahmen – Anordnung der Wirtschaftsprüferkammer nach § 6 Abs. 9 GwG Die Wirtschaftsprüferkammer trifft nach § 6 Abs. 9 GwG folgende Anordnung: Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer in eigener Praxis, in gemeinsamer…

Regierungsentwurf eines Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetzes

Pfad: /neu/regierungsentwurf-eines-finanzkriminalitaetsbekaempfungsgesetzes/

… Steuerberatern und Kammerrechtsbeiständen in bestimmten Regelungsvorschlägen des GwG gleichgestellt werden, die Ermittlungsrechte des Ermittlungszentrums Geldwäsche vorsehen. Schlechterstellung der WP/vBP nicht gerechtfertigt Den genannten Berufsgruppen wurden wegen deren Pflicht zur Verschwiegenheit…

Meine WPK

Pfad: /beruf/meine-wpk/

… Qualitätskontrolle | Fortbildungsnachweise Registrierung als Abschlussprüfer in anderen Staaten Registrierung weiterer Nutzer Sonstige Ansprechpartner (Geldwäsche, Datenschutz usw.) Spezialkenntnisse (auch Gutachten-/Sachverständigentätigkeit) Weitere Berufsbezeichnungen, akademische Grade und sonstige…

Vorschlag der Europäischen Kommission für ein Legislativpaket zur Bekämpfung der Finanzkriminalität – ergänzendes Präsidentenschreiben

Pfad: /neu/vorschlag-der-europaeischen-kommission-fuer-ein-legislativpaket-zur-bekaempfung-der-finanzkriminalitaet-ergaenzendes-praesidentenschreiben-1/

…arstellen würde. Durchgriffsrechte Ebenso kritisch sehen die Präsidenten die Schaffung von Durchgriffsrechten der geplanten EU-Behörde für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf nationale Aufsichtsbehörden. Die Weisungsbefugnis der EU-Behörde würde nicht nur das Selbstverwaltungsrecht der…

Arbeitsprogramm 2023 veröffentlicht – Nachhaltigkeitsthemen werden in relevanten Fällen bei den Inspektionen auch berücksichtigt

Pfad: /neu/arbeitsprogramm-2023-veroeffentlicht-nachhaltigkeitsthemen-werden-in-relevanten-faellen-bei-den-inspektionen-auch-beruecksichtigt/

… und Versicherungsunternehmen nennt die APAS beispielsweise die Risikovorsorge im Kreditgeschäft und die Prüfung der Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung als Schwerpunkte. Nachhaltigkeit Zusätzlich werden neue Sichtweisen durch Gesetzesvorgaben der EU wie beispielsweise…

WPK-Bekaempfung_der_Geldwaesche-Kurzdarstellung_Pflichtenlage_nach_GwG.pdf

Pfad: /fileadmin/documents/Beruf/Geldwaesche/WPK-Bekaempfung_der_Geldwaesche-Kurzdarstellung_Pflichtenlage_nach_GwG.pdf

…wwww.wpk.de/mitglieder/bekaempfung-der-geldwaesche/#c11378 Kurzdarstellung: Pflichten für WP/vBP-Praxen nach dem Geldwäschegesetz (Stand: 23. Juni 2020)1 ÜBERSICHT A Pflichten für ALLE WP/vBP-Praxen I. Dokumentierte Risikoanalyse II. Allgemeine Sorgfaltspflichten 1. B Was sind die allgemeinen…

WPK_Magazin_4-2017_Stellungnahme_02.pdf

Pfad: /fileadmin/documents/Magazin/WPK_Magazin_4-2017_Stellungnahme_02.pdf

… o. g. Konsultation dürfen wir folgende Anmerkungen machen: Es erscheint nachvollziehbar und sachgerecht, Anlage 5 PrüfbV an die Pflichtenlage nach dem neuen Geldwäschegesetz anzupassen. Bereits bislang sind die wesentlichen Prüfungsergebnisse in einem Fragebogen nach Maßgabe der Anlage 5 PrüfbV aufzuzeichnen und…

WPK_Magazin_2-2013_Stellungnahme_04.pdf

Pfad: /fileadmin/documents/Magazin/WPK_Magazin_2-2013_Stellungnahme_04.pdf

… zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (KOM/2013/45/Final, 2013/0025/COD, CELEX-Nr.: 52013PC0045) Berlin, den 25. April 2013 Ansprechpartner: RA Norman…

Bericht über die Sitzung am 25. Januar 2023

Pfad: /neu/bericht-ueber-die-sitzung-am-25-januar-2023/

… des Vorstandes vom Beirat der WPK für die Dauer von vier Jahren gewählt. Der Vorstand hat über seinen Vorschlag über die Besetzung der KfQK beraten. Geldwäsche Der Vorstand hat eine Aktualisierung der Auslegungs- und Anwendungshinweise der Wirtschaftsprüferkammer zum Geldwäschegesetz sowie der Anordnung…

Berichtsentwurf der federführenden Parlamentsausschüsse zum Legislativpaket zur Bekämpfung der Finanzkriminalität – Präsidentenschreiben an EU-Parlamentarier

Pfad: /neu/berichtsentwurf-der-federfuehrenden-parlamentsausschuesse-zum-legislativpaket-zur-bekaempfung-der-finanzkriminalitaet-praesidentenschreiben-an-eu-parlamentarier/

… der Finanzkriminalität beraten. Die Ausschüsse haben zum Vorschlag einer Verordnung zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung (AML-Verordnung) einen gemeinsamen Berichtsentwurf vorgelegt. Weiterhin gibt es abzulehnende…

2025

Pfad: /oeffentlichkeit/bekanntmachungen/berufsaufsicht/2025/

…assung der Regelungen an geänderte gesetzliche und berufsständische Regelungen) sowie Mängel in der Wirksamkeit des Qualitätssicherungssystems in den Bereichen Geldwäsche und Nachschau Datum der Veröffentlichung: 14. Februar 2025 8 Maßnahmen: Rüge und Geldbuße (500 EUR) Adressat der…

Bundesanzeiger-Verlag_Validatis_Complyer_WP-vBP.pdf

Pfad: /fileadmin/documents/Wissen/Digitalisierung/Bundesanzeiger-Verlag_Validatis_Complyer_WP-vBP.pdf

…ivExklus t für o b e g An P WP/vB Der Geldwäsche einen Schritt voraus mit dem KYC Complyer. Inhaltsübersicht 01 KYC mit dem Complyer 02 Leistungsübersicht 03 Angebotsübersicht 04 Auftragsformular „ Gerne berate ich Sie persönlich, wie Sie Ihren KYC Prozess mit dem Complyer sicher und effizient gestalten können.…

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