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… zum Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (KOM/2013/45/Final, 2013/0025/COD, CELEX-Nr.: 52013PC0045) Berlin, den 25. April 2013 Ansprechpartner: RA Norman…

…www.wpk.de/magazin/1-2005/ Gemeinsame Stellungnahme von WPK und BStBK zum Entwurf einer Dritten EUGeldwäscherichtlinie Die Wirtschaftsprüferkammer und die Bundessteuerberaterkammer haben mit Schreiben vom 21. Dezember 2004 zu dem Entwurf einer Dritten EU-Geldwäscherichtlinie Stellung genommen. Die Stellungnahme…

… der Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates (BT-Drs. 17/6804, Anlage 5) zum Entwurf eines Gesetzes zur Optimierung der Geldwäscheprävention (BT-Drs. 17/6804) Berlin, den 7. Oktober 2011 Ansprechpartner: RA Norman Geithner Wirtschaftsprüferkammer Postfach 30 18 82, 10746 Berlin…

… www.wpk.de/magazin/4-2019/ Stellungnahme zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie (Richtlinie [EU] 2018/843) Die WPK hat mit Schreiben vom 17. Oktober 2019 gegenüber dem Deutschen Bundestag zum Regierungsentwurf eines…

… www.wpk.de/magazin/2-2017/ Stellungnahme der Wirtschaftsprüferkammer zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen BT-Drs.…

…www.wpk.de/stellungnahmen/ Gemeinsame Stellungnahme von BNotK, BRAK, BStBK und WPK zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz – GwBekErgG) zum Stand vom 11. Oktober 2007 Mit Schreiben vom 5.…

…stellungnahmen/ www.wpk.de/geldwaesche/ Gemeinsame Stellungnahme von BNotK, BRAK, BStBK und WPK zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz – GwBekErgG), BR-Drs. 168/08 vom 14. März 2008 Mit Schreiben…

… ECLI: Dokumenttyp: Quelle: Normen: 10.04.2018 ECLI:DE:OLGHE:2018:0410.2SS.OWI1059.17.00 Beschluss GWG a.F. § 11, GWG n.F. § 43 Verpflichtung der Geldwäschebeauftrag- ten zu rechtzeitigen Verdachtsmeldungen Leitsatz 1. Der Geldwäschebeauftragte hat Verdachtsfälle einer Geldwäsche "unverzügliche", das…

… www.wpk.de/magazin/3-2019/ Stellungnahme zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie Die WPK hat mit Schreiben vom 7. Juni 2019 gegenüber dem Bundesministerium der Finanzen zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der…

… der Antragsgegnerin auferlegt werden. Der Antragsteller ist Rechtsanwalt und Notar. Die am 1. Oktober 2020 in Kraft getretene Verordnung zu den nach dem Geldwäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilienbereich (GeldwäschegesetzmeldepflichtverordnungImmobilien - GwGMeldV-Immobilien) vom 20. August…

… www.wpk.de/magazin/1-2017/ Stellungnahme der Wirtschaftsprüferkammer zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen Berlin, den…

… der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der…

… Auslegungs- und Anwendungshinweise der Wirtschaftsprüferkammer zum Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) vom 23. Juni 2017, BGBl. I S. 1822 - beschlossen vom Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer am 29. Januar 2018 - 2 Inhaltsverzeichnis…

… 4/21: 23 Geheimnisschutz (Mitwirkung Dritter) 3/20: 33 Geldbuße(-rahmen)/-strafe 1/20: 16, 3/20: 33, 4/20: 64 f, 2/21: 35, 42 f, 3/21: 10, 29, 4/21: 64 Geldwäsche(-rechtlich) 1/20: 16, 50, 2/20: 24, 33, 37, 3/20: 40, 47, 52, 4/20: 12, 48, 1/21: 39, 2/21: 24, 29, 45, 3/21: 40 f, 71, 4/21: 12, 29 - 31, 38…

… worden sei. Um eine Erlaubnis nach dem ZAG zu erhalten, müsste der Antragsteller nachweisen, dass er umfangreiche organisatorische Anforderungen erfülle, um Geldwäsche aufzudecken. Vorliegend hätten aber Anhaltspunkte für einen Geldwäscheverdacht bestanden, da die Lieferantin nach dem Vertrag in Vietnam saß, die…

… worden sei. Um eine Erlaubnis nach dem ZAG zu erhalten, müsste der Antragsteller nachweisen, dass er umfangreiche organisatorische Anforderungen erfülle, um Geldwäsche aufzudecken. Vorliegend hätten aber Anhaltspunkte für einen Geldwäscheverdacht bestanden, da die Lieferantin nach dem Vertrag in Vietnam saß, die…