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Liste mit Funktionsbezeichnungen für „Politisch exponierte Personen“ nach der 5. EU-Geldwäscherichtlinie (PEP-Liste)

Pfad: /neu/liste-mit-funktionsbezeichnungen-fuer-politisch-exponierte-personen-nach-der-5-eu-geldwaescherichtlinie-pep-liste/

Im Amtsblatt der Europäischen Union wurde am 10. November 2023 eine Liste mit Funktionsbezeichnungen für „Politisch exponierte Personen“ der jeweiligen Mitgliedstaaten (PEP-Liste) veröffentlicht. Hat der Vertragspartner oder ein wirtschaftlich Berechtigter des Vertragspartners eine der in der

EU-Richtlinie verschärft Sanktionierung von Verstößen gegen restriktive EU-Maßnahmen – WP/vBP-Dienstleistungen betroffen

Pfad: /neu/eu-richtlinie-verschaerft-sanktionierung-von-verstoessen-gegen-restriktive-eu-massnahmen-wp/vbp-dienstleistungen-betroffen/

… betragen, wenn der Wert der Dienstleistung über 100.000 Euro liegt (Art. 5 Abs. 3 d) der Richtlinie). Zusätzliche Sanktionierung nach der Geldwäscherichtlinie Unverändert gegenüber dem Richtlinienentwurf ist zudem die Tatsache, dass der Vortatenkatalog der Geldwäscherichtlinie um Verstöße gegen…

WPK_Magazin_1-2006.pdf

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… Geschäftsjahre nach dem 15. Dezember 2005 anzuwenden. ISA 210 wird insgesamt erst mit Inkrafttreten des überarbeiteten ISA 701 anwendbar sein. vo Dritte Geldwäscherichtlinie Am 25.11.2005 ist die so genannte Dritte Geldwäscherichtlinie (Richtlinie 2005/60/EG vom 26.10.2005) im Amtsblatt der EU veröffentlicht…

WPK_Magazin_1-2005.pdf

Pfad: /fileadmin/documents/Magazin/WPK_Magazin_1-2005.pdf

… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Editorial des Präsidenten Stellungnahmen der WPK zu aktuellen Gesetzesvorhaben Dritte EU-Geldwäscherichtlinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Verfassungsmäßigkeit von § 370a AO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 …

WPK aktualisiert Übersicht der Listen der Länder mit hohem Geldwäscherisiko

Pfad: /neu/wpk-aktualisiert-uebersicht-der-listen-der-laender-mit-hohem-geldwaescherisiko0/

… Tansania und die Vereinigten Arabischen Emirate neu gelistet. Die Länder Nicaragua, Pakistan und Simbabwe wurden von der Liste der Länder mit hohem Geldwäscherisiko gestrichen.Durch die Delegierte Verordnung (EU) 2023/1219 vom 17. Mai 2023 zählen nun auch Nigeria und Südafrika zu den Ländern mit…

Aktualisierte Übersicht der Listen der Länder mit hohem Geldwäscherisiko

Pfad: /neu/aktualisierte-uebersicht-der-listen-der-laender-mit-hohem-geldwaescherisiko/

Die Financial Action Task Force (FATF) hat mit Mitteilung vom 28. Juni 2024 die Liste der Länder aktualisiert, die unter FATF-Beobachtung stehen („Graue Liste“). Zu den hier neu gelisteten Ländern gehören Monaco und Venezuela. Nicht mehr unter FATF-Beobachtung stehen Jamaika und die Türkei.

WPK aktualisiert Übersicht der Listen der Länder mit hohem Geldwäscherisiko

Pfad: /neu/wpk-aktualisiert-uebersicht-der-listen-der-laender-mit-hohem-geldwaescherisiko-2/

Die Financial Action Task Force (FATF) hat gemäß Mitteilung vom 25. Oktober 2024 die Liste der Länder aktualisiert, die unter verstärkter FATF-Beobachtung stehen („Graue Liste“). Zu den hier neu gelisteten Ländern gehören Algerien, Angola, Elfenbeinküste und Libanon. Nicht mehr unter

WPK aktualisiert Übersicht der Listen der Länder mit hohem Geldwäscherisiko

Pfad: /neu/wpk-aktualisiert-uebersicht-der-listen-der-laender-mit-hohem-geldwaescherisiko-1/

…der FATF eine Aufforderung zum Handeln erhalten haben („Schwarze Liste“). Hier gab es jedoch keine Neuerungen. Die WPK hat ihre Übersicht der Länder mit hohem Geldwäscherisiko aktualisiert und im Mitgliederbereich „Meine WPK“ bereitgestellt. bt

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