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WPK_Magazin_2-2019_Rechtsprechung_01.pdf

 

… Beschluss GWG a.F. § 11, GWG n.F. § 43 Leitsatz Verpflichtung der Geldwäschebeauftragten zu rechtzeitigen Verdachtsmeldungen 1. Der Geldwäschebeauftragte hat Verdachtsfälle…

 

WPK_Magazin_1-2017_Stellungnahme_06.pdf

 

… Stellungnahme der Wirtschaftsprüferkammer zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle…

 

WPK_Magazin_3-2020_Rechtsprechung_01.pdf

 

… Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen…

 

WPK_Magazin_1-2018_Bekaempfung_der_Geldwaesche-Anwendungshinweise.pdf

 

… der Wirtschaftsprüferkammer zum Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) vom 23. Juni 2017, BGBl. I S. 1822 - beschlossen vom Vorstand der…

 

Informationsveranstaltung des Beirates der WPK am 3. Dezember 2021 und Abstimmungen im schriftlichen Verfahren

 

Pfad:

Die Entwicklung des Pandemiegeschehens der vergangenen Wochen führte zu zahlreichen Absagen von Beiratsmitgliedern im Hinblick auf eine Teilnahme an einer Sitzung vor Ort in Berlin. Die daraus

 

Aufgaben

 

… ist nur dann möglich, wenn die Beteiligten freiwillig mitwirken und bereit sind, aufeinander zuzugehen. Geldwäschebekämpfung Die WPK ist nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet, Verdachtsmeldungen ihrer…

 

WPK_Magazin_1-2022_Register_2020-2021.pdf

 

… 1/20: 48, 2/20: 30, 35, 3/20: 3, 4/21: 51 EU-Datenschutz-Grundverordnung 1/20: 25 EU-Geldwäscherichtlinie, Vierte 1/20: 16, 3/20: 12, 40, 47, 3/21: 40 EU-Kommission s. Europäische Kommission…

 

Bericht über die Sitzung des Beirates der WPK am 3. Juni 2022

 

Der Beirat der WPK kam am 3. Juni 2022 zu seiner letzten Sitzung dieser Amtsperiode zusammen. Die vier vorhergehenden Sitzungen seit Juni 2020 mussten pandemiebedingt durch

 

WPK-Mediadaten_2024.pdf

 

… gemeldet werden. Darunter kann zum Beispiel der Verdacht auf strafbare Handlungen wie Korruption oder Geldwäsche fallen. Nach dem Hinweisgeberschutzgesetz sind insbesondere Hinweise zu straf- oder…

 

WPK_Transparenzbericht_ifact_2013.pdf

 

… Der Wirt schaftsprüfer ist ferner für die evtl. vorliegende Erfüllung der Pflichten nach dem Geldwäsche gesetz verantwortlich, Ebenso wird die Beurteilung der Risiken bei Abschlussprüfungsmandan ten von…

 
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