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Suchergebnisse 71 bis 80 von 224

WPK_Magazin_2-2019_Rechtsprechung_01.pdf

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… Beschluss GWG a.F. § 11, GWG n.F. § 43 Leitsatz Verpflichtung der Geldwäschebeauftragten zu rechtzeitigen Verdachtsmeldungen 1. Der Geldwäschebeauftragte hat Verdachtsfälle…

WPK_Magazin_1-2017_Stellungnahme_06.pdf

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… Stellungnahme der Wirtschaftsprüferkammer zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle…

WPK_Magazin_3-2020_Rechtsprechung_01.pdf

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… Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen…

WPK_Magazin_1-2018_Bekaempfung_der_Geldwaesche-Anwendungshinweise.pdf

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… der Wirtschaftsprüferkammer zum Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) vom 23. Juni 2017, BGBl. I S. 1822 - beschlossen vom Vorstand der…

Informationsveranstaltung des Beirates der WPK am 3. Dezember 2021 und Abstimmungen im schriftlichen Verfahren

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Die Entwicklung des Pandemiegeschehens der vergangenen Wochen führte zu zahlreichen Absagen von Beiratsmitgliedern im Hinblick auf eine Teilnahme an einer Sitzung vor Ort in Berlin. Die daraus

Aufgaben

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… ist nur dann möglich, wenn die Beteiligten freiwillig mitwirken und bereit sind, aufeinander zuzugehen. Geldwäschebekämpfung Die WPK ist nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet, Verdachtsmeldungen ihrer…

WPK_Magazin_1-2022_Register_2020-2021.pdf

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… 1/20: 48, 2/20: 30, 35, 3/20: 3, 4/21: 51 EU-Datenschutz-Grundverordnung 1/20: 25 EU-Geldwäscherichtlinie, Vierte 1/20: 16, 3/20: 12, 40, 47, 3/21: 40 EU-Kommission s. Europäische Kommission…

Bericht über die Sitzung des Beirates der WPK am 3. Juni 2022

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Der Beirat der WPK kam am 3. Juni 2022 zu seiner letzten Sitzung dieser Amtsperiode zusammen. Die vier vorhergehenden Sitzungen seit Juni 2020 mussten pandemiebedingt durch

WPK-Mediadaten_2024.pdf

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… gemeldet werden. Darunter kann zum Beispiel der Verdacht auf strafbare Handlungen wie Korruption oder Geldwäsche fallen. Nach dem Hinweisgeberschutzgesetz sind insbesondere Hinweise zu straf- oder…

WPK_Transparenzbericht_ifact_2013.pdf

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… Der Wirt schaftsprüfer ist ferner für die evtl. vorliegende Erfüllung der Pflichten nach dem Geldwäsche gesetz verantwortlich, Ebenso wird die Beurteilung der Risiken bei Abschlussprüfungsmandan ten von…