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… oder
die Wirksamkeit der Präventionsmaßnahmen und Präventi-
onsvorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und von
Terrorismusfinanzierung sowie von strafbaren Handlungen
nach § 33 Abs. 1 Satz 1 WpIG…
… Doppelaufsicht bei WP/vBP ................................ 28 Gesetzentwurf zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie WPK regt Korrekturen zur Wahrung der Verschwiegenheit und in der Aufsicht an …
…nales BMF-Schreiben zur Taxonomie veröffentlicht ..............46 Entwurf eines Gesetzes zur Optimierung der Geldwäscheprävention ...46
Berichte über Gesetzesvorhaben
Entwurf eines Gesetzes zur Novellierung des…
…...............9
Statistische Auswertung der Wirtschaftsprüferprüfung II/2011 .............10
Änderung des Geldwäschegesetzes (GwG) durch das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention …
… auch der steuerberatenden Berufe in Deutschland, mit der diese Berufe pauschal und undifferenziert für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verantwortlich gemacht werden.
Da der TAX3-Ausschuss den Bericht bis…
… WPK kritisiert Änderungsvorschläge des Europäischen Parlaments zum Entwurf einer 4. Geldwäscherichtlinie .....................................44 Modernisierung der Finanzaufsicht über…
… hat zu prüfen, ob die externe Kapitalverwaltungsgesellschaft
ihren Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz nachgekommen ist. Soweit die externe Kapitalverwaltungsgesellschaft Nebendienstleistungen…
… 2/2011
Service 51
Accounting Fraud
Case Studies and Practical Implications
Systeme zur Geldwäschebekämpfung in der EU
Rechtsgrundlagen – Aufsichtsstrukturen – Risikomanagement
Von Prof. Dr.…
… ...............................................24
Auslegungs- und Anwendungshinweise der WPK zum Geldwäschegesetz ......................................................................25
Elektronische…
…ten Gesetzes zur Bekämpfung der Korruption mit Stand vom 16.9.2006 soll unter anderem der Straftatbestand der Geldwäsche gemäß § 261 StGB erweitert werden.
Zum ersten Mal soll ein Antragsdelikt gemäß § 299 StGB-E…
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