Veranstaltungshinweis:
Neue Vorgaben zu Geldwäschebekämpfung und Transparenzregister / Bedeutung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Immobiliensektor
Neue Vorgaben zu Geldwäschebekämpfung und Transparenzregister im “EU-Geldwäschepaket” 2024
5. März 2024, 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Rechtsanwaltskammer Koblenz
Rheinstraße 24
56068 Koblenz
Referent
Dr. Gernot Joachim Rößler, Syndikusrechtsanwalt, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken, Berlin
Inhalt
In dem Seminar wird intensiv beraten, was im Geldwäscherecht für die rechtsberatenden Berufe wichtig ist. Nach dem Besuch des Seminars
- haben Sie das nötige Know-how für aktive Geldwäscheprävention, auch in schwierigen und komplexen Fällen,
- wissen Sie, was neu im Risikomanagement und dem Umgang bei Aktualisierungserfordernissen ist und wie Sie Bußgelder vermeiden können,
- wissen Sie, worauf Sie bei Verdachtsmeldungen und Verschwiegenheitspflichten achten müssen,
- wissen Sie, was beim KYC beziehungsweise der Legitimation von Mandanten neu und zu beachten ist
- wissen Sie, was sich bei den PEPs und wirtschaftlich Berechtigten auf Grund EU GW-VÖ und 6. AMLD ändert
- wissen Sie, wie Sie das Transparenzregister ab 2024 nutzen müssen.
- wissen Sie, was von der neuen EU-Geldwäscheaufsichtsbehörde zu erwarten ist.
- sind Sie Ihrer aus § 6 Abs. 2 Nr. 6 GwG abgeleiteten Fortbildungsverpflichtung nachgekommen.
Teilnahmegebühr
193 Euro
Anmeldung
Weitere Informationen und Anmeldung zu dieser Veranstaltung auf der Internetseite der RAK Koblenz.
Bedeutung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Immobiliensektor
7. Juni 2024, 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Erbacher Hof Mainz
Grebenstraße 24
55116 Mainz
Referent
Dr. Ulrich Göres, Rechtsanwalt und Partner, Senior Legal und Compliance Counsel, ehemaliger Konzerngeldwäschebeauftragter der Deutschen Bank AG, Mitbegründer und ehemaliges Vorstandsmitglied und bis Ende 2023 Vorsitzender des AFCA-Expertenstabs, Frankfurt/Main
Inhalt
- Bedeutung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Immobiliensektor
- Erläuterung des rechtlichen Umfelds
- Zu beachtende Sorgfaltspflichten
- Typologien und typische Verdachtsmomente
- Handlungsempfehlungen – Was gilt es zu beachten?
Teilnahmegebühr
199 Euro
Anmeldung
Weitere Informationen und Anmeldung zu dieser Veranstaltung auf der Internetseite der RAK Koblenz.