Suche

…ine selbstständige Prüfungsstelle einzurichten und zu unterhalten; ni sc 17. die ihr als Bundesberufskammer gesetzlich eingeräumten Befugnisse im Rahmen der Geldwäschebekämpfung wahrzunehmen.“ ek tro b) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „Bundesministerium für Wirtschaft“ und „Bundesministerium für Wirtschaft…

… Juristen verstärkt werden. Der Bedarf ergibt sich im Wesentlichen aufgrund der Erweiterung der gesetzlichen Aufgaben der Wirtschaftsprüferkammer im Rahmen der Geldwäschebekämpfung. Der Bereich der Rechnungslegung und Prüfung soll durch einen WP/IT-Prüfer verstärkt werden. Grund dafür ist der Wunsch der Mitglieder im…

… [6 h] Inhalt dieses Seminars sind die aktuellen jährlichen An­ passungen des kanzleiindividuellen Qualitätsmanagementsystems Ihrer WP-Praxis sowie das Geldwäschege­ setz und die Nachschau, die sich aus novellierten Normen des Berufsstandes ergeben. Ferner wird auch die Weiterentwicklung des…

… Inhalt dieses Seminars sind die aktuellen jährlichen An­ passungen des kanzleiindividuellen Qualitätsmanagementsystems Ihrer WP-Praxis, sowie Neue­ r ungen im Geldwäschege­setz und bei der Nachschau, die sich aus novellierten Normen des Berufsstandes ergeben. Ferner Teilnehmerkreis • verantwortliche Abschlussprüfer •…

…Erhebungsbogen zu den Feststellungen nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) - verstärkte Sorgfaltspflichten - Aktenzeichen: Bearbeiter/in: A. Feststellung eines erhöhten Geldwäscherisikos, § 15 Abs. 2 GwG Bei der vorliegenden Geschäftsbeziehung/Transaktion…

…Erhebungsbogen1 zu den Feststellungen nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) - Juristische Person/Personengesellschaft A. Identifizierung 1. Vertragspartner a) Identitätsfeststellung, § 11 GwG Wurde bereits früher identifiziert und die dabei erhobenen Daten…

…Erhebungsbogen1 zu den Feststellungen nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) - Natürliche Person - A. Identifizierung, § 10 Abs. 1 Nr. 1 GwG 1. Vertragspartner a) Identitätsfeststellung, § 11 GwG Wurde bereits früher identifiziert und die dabei erhobenen…

…icher Hinzuziehung weiterer Personen die Prüfung von Ausschlussgründen vor Aufnahme der Tätigkeit dieser Personen abzuschließen ist, 10. die Pflichten nach dem Geldwäschegesetz erfüllt werden, 11. bei nachträglichem Bekanntwerden von Gründen, die zur Ablehnung des Auftrags geführt hätten, der Auftrag beendet wird (§ 4…

… (6 h) Inhalt dieses Seminars sind die aktuellen jährlichen Anpassungen des kanzleiindividuellen Qualitätsmanagementsystems Ihrer WP-Praxis sowie das Geldwäschegesetz und die Nachschau, die sich aus novellierten Normen des Berufsstandes ergeben. Ferner wird auch NEU über die zusätzliche Qualifikation als…