Sonstiges
19. Juli 2018

Geldwäscheaufsicht:
WPK verschickt Fragebögen an einzelne Mitglieder

Nach dem neu gefassten Geldwäschegesetz (GwG) hat die WPK die Aufgabe, ihre nach dem GwG verpflichteten Berufsangehörigen anlassunabhängig auf die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Pflichten hin zu überprüfen. Hierüber hat die WPK bereits auf verschiedenen Wegen berichtet.

Zu diesem Zweck hat die WPK aus dem Gesamtbestand der WP/vBP-Praxen per IT-gestützter Zufallsauswahl eine Stichprobe gezogen. Die Auswahl fiel auf insgesamt 140 Praxen. Diese erhalten von der WPK in den kommenden Tagen einen Fragebogen, anhand dessen die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Pflichten überprüft wird. Diesen Fragebogen können Sie auch im Mitgliederbereich einsehen.

Als Hilfestellung zur Einhaltung der geldwäscherechtlichen Pflichten stellt die WPK ihren Mitgliedern unter „Mitglieder > Bekämpfung der Geldwäsche > Hinweise für die Praxis

  • eine Kurzdarstellung der Pflichtenlage nach dem GwG,
  • ausführliche Auslegungs- und Anwendungshinweise zu den geldwäscherechtlichen Pflichten sowie
  • eine Auswahl aktueller Fachliteratur

zur Verfügung.

Zudem ist im Mitgliederbereich ein aktuelles Online-Seminar abrufbar.

tm
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