Neu auf WPK.de
Neu auf WPK.de bietet sämtliche Nachrichten der WPK in der Abfolge ihrer Veröffentlichung. Standardmäßig werden alle Nachrichten angezeigt („Alle“). Durch die Auswahl nach den Kategorien kann die Anzeige auf Nachrichten aus den acht oben angegebenen Themenbereichen eingeschränkt werden.
2021
12. November 2021
28. Oktober 2021
Mitglieder fragen – WPK antwortet:
Muster von ausländischen Personalausweisen oder Reisepässen
1. Oktober 2021
Empfehlungen für die Erstellung einer Risikoanalyse durch WP/vBP
1. Oktober 2021
Mitwirkungspflichten von WP/vBP nach dem Geldwäschegesetz
1. Oktober 2021
Registrierung von WP/vBP im Portal goAML der FIU
18. August 2021
Mitglieder fragen – WPK antwortet:
Einhaltung geldwäscherechtlicher Pflichten durch genossenschaftliche Prüfungsverbände
27. Juli 2021
FATF-Bericht Money Laundering from Environmental Crime
23. Juli 2021
Europäische Kommission legt Legislativpaket zur Bekämpfung der Finanzkriminalität vor
23. Juli 2021
Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz verabschiedet
21. Mai 2021
WPK stellt Mitgliedern Webinar zum neuen Geldwäschegesetz zur Verfügung
3. Mai 2021
Sektorspezifische Risikoanalyse 2020
25. März 2021
Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche in Kraft getreten
23. März 2021
Sektorale Risikoanalyse – Terrorismusfinanzierung durch (den Missbrauch von) Non-Profit-Organisationen in Deutschland
17. März 2021
FATF veröffentlicht weiteren Bericht zum Thema „Handelsbezogene Geldwäsche“
10. März 2021
Bundesverwaltungsamt hat seine FAQ zum Transparenzregister (Definition wirtschaftlich Berechtigter) überarbeitet
2. März 2021