Sie erhalten rechtzeitig vor dem Termin weitere Informationen und einen Link, mit dem Sie sich dann über Ihren Browser in das Online-Seminar einloggen können. Während der Veranstaltung können Sie mit dem Referenten und den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Kontakt treten und Fragen stellen.

Die ausrichtenden Kammern würden sich sehr freuen, wenn Sie an dem Online-Seminar teilnehmen. Bitte bestätigen Sie dies bei Frau Hundsdörfer, RAK Koblenz, unter der E-Mail-Adresse mirela.hundsdoerfer(at)rakko.de. Wenn Sie nicht teilnehmen wollen, bittet Frau Hundsdörfer um entsprechende Mitteilung unter Angabe Ihrer Bankverbindung.

Referent

Klaus Herrmann, Hochschule Worms, Regierungsdirektor, Landesamt für Finanzen, Koblenz
Leiter des Referates für Steuerfahndung und Strafsachen, Zentralstelle Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung

Inhalte

1. Grundzüge der deutschen Geldwäschebekämpfung
2. Organisation der deutschen Geldwäschebekämpfung
3. Die vierte Geldwäscherichtlinie und ihre Umsetzung in Deutschland ab 2020
   • Alte und neue Sorgfaltspflichten
   • Verarbeitung personenbezogener Daten und Datenschutzanforderungen
   • Verschärfung der Meldeplichten bei bestimmten Geschäften
   • Umgang mit dem Transparenzregister: Meldepflichten und Einsichtsrechte
4. Besonderheiten der Geldwäscheregeln für die rechts- und steuerberatenden Berufe
   • Identifikationspflichten und Ausnahmen
   • Erleichterte und verschärfte Meldepflichten
   • Alte und neue Sorgfaltspflichten
   • Honorar-Risiken
5. Risikoidentifikation und Risikomanagement
   • Alte und neue Sorgfaltspflichten
   • Infektion von überwiegend sauberen Konten
   • Anforderungen an ein Risikomanagementsystem
   • Geschäftsfeld für die Steuerberatung
6. Sanktionen bei Verstößen gegen Geldwäscheregeln
   • System der Ordnungswidrigkeiten nach dem GwG
   • Strafrechtliche Ahndung von Geldwäsche und Auswirkung auf Vortaten
   • Besondere Risiken für Berater
7. Ausblick

Teilnahmegebühr

152,00 Euro inklusive Tagungsunterlagen, Kaffeepausen