3. Juni 2020 , 12:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Erbacher Hof
Grebenstraße 24
55116 Mainz

Referent

Klaus Herrmann, Hochschule Worms, Regierungsdirektor, Landesamt für Finanzen, Koblenz
Leiter des Referates für Steuerfahndung und Strafsachen, Zentralstelle Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung

Inhalte

1. Grundzüge der deutschen Geldwäschebekämpfung
2. Organisation der deutschen Geldwäschebekämpfung
3. Die vierte Geldwäscherichtlinie und ihre Umsetzung in Deutschland ab 2020
   • Alte und neue Sorgfaltspflichten
   • Verarbeitung personenbezogener Daten und Datenschutzanforderungen
   • Verschärfung der Meldeplichten bei bestimmten Geschäften
   • Umgang mit dem Transparenzregister: Meldepflichten und Einsichtsrechte
4. Besonderheiten der Geldwäscheregeln für die rechts- und steuerberatenden Berufe
   • Identifikationspflichten und Ausnahmen
   • Erleichterte und verschärfte Meldepflichten
   • Alte und neue Sorgfaltspflichten
   • Honorar-Risiken
5. Risikoidentifikation und Risikomanagement
   • Alte und neue Sorgfaltspflichten
   • Infektion von überwiegend sauberen Konten
   • Anforderungen an ein Risikomanagementsystem
   • Geschäftsfeld für die Steuerberatung
6. Sanktionen bei Verstößen gegen Geldwäscheregeln
   • System der Ordnungswidrigkeiten nach dem GwG
   • Strafrechtliche Ahndung von Geldwäsche und Auswirkung auf Vortaten
   • Besondere Risiken für Berater
7. Ausblick

Teilnahmegebühr

152,00 Euro inklusive Tagungsunterlagen, Kaffeepausen

Anmeldung

www.rakko.de/seminare/geldwaesche/