Sonstiges
12. März 2020

Geldwäscheaufsicht:
WPK verschickt Fragebögen an einzelne Mitglieder

Die WPK hat die Aufgabe, die nach dem Geldwäschegesetz (GwG) verpflichteten Berufsangehörigen anlassunabhängig auf die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Pflichten hin zu überprüfen. Hierüber hat die WPK bereits auf verschiedenen Wegen berichtet.

Wie schon in den letzten beiden Jahren hat die WPK zu diesem Zweck aus dem Gesamtbestand der WP/vBP-Praxen per IT-gestützter Zufallsauswahl eine Stichprobe gezogen. Die Auswahl fiel auf insgesamt 120 Praxen. Diese erhalten von der WPK einen Fragebogen, anhand dessen die Einhaltung der geldwäscherechtlichen Pflichten überprüft wird. Diesen Fragebogen können Sie auch im geschützten Mitgliederbereich „Meine WPK“ einsehen.

Als Hilfestellung zur Einhaltung der geldwäscherechtlichen Pflichten stellt die WPK unter „Mitglieder > Bekämpfung der Geldwäsche > Hinweise für die Praxis“ zur Verfügung:

  • eine Kurzdarstellung der Pflichtenlage nach dem GwG,
  • ausführliche Auslegungs- und Anwendungshinweise zu den geldwäscherechtlichen Pflichten sowie
  • eine Auswahl aktueller Fachliteratur

Im geschützten Mitgliederbereich „Meine WPK“ ist zudem ein Online-Seminar abrufbar.

Da sich der Fragebogen auf das Kalenderjahr 2019 bezieht, können die genannten Materialien trotz derzeitiger Überarbeitung weiterhin als Hilfestellung genutzt werden.

bt

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