Sonstiges
4. März 2020

Bekämpfung der Geldwäsche:
Neue Typologiepapiere der FIU zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Die beim Zollkriminalamt angesiedelte Financial Intelligence Unit (FIU) hat der WPK ihre neuen Typologiepapiere „Typologien der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Fallbeispiele aus dem Immobiliensektor“ und „Besondere Anhaltspunkte für Versicherungsvermittler“ zur Verfügung gestellt.

Auch wenn die Papiere nicht unmittelbar den Berufsstand der WP/vBP betreffen, enthalten sie trotzdem allgemeine Hinweise und Fallbeispiele, die dabei behilflich sein können, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung leichter zu erkennen. Die Unterlagen stehen im Mitgliederbereich Meine WPK zur Verfügung.

bt

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