Sonstiges
1. September 2020

Bekämpfung der Geldwäsche:
Jahresbericht 2019 der Financial Intelligence Unit (FIU)

Der von der Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, vorgelegte Jahresbericht 2019 steht jetzt zur Verfügung. Für WP/vBP dürften die Ausführungen zu Typologien und Trends von Interesse sein, zu denen auch Fallbeispiele dargestellt werden (ab Seite 31).

bt

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