Sonstiges
1. Oktober 2020

Bekämpfung der Geldwäsche:
Bundesverwaltungsamt hat seine FAQ zum Transparenzregister aktualisiert

Die aktualisierten FAQ des Bundesverwaltungsamtes zum Transparenzregister enthalten nun Informationen zu zahlreichen neuen Fallkonstellationen, insbesondere zu Sonderfällen bei der Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten.

Vor dem Hintergrund, dass das Bundesverwaltungsamt Bußgeldbehörde bei Verstößen gegen Vorschriften ist, die das Transparenzregister betreffen, sind die FAQ zu beachten.

bt

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