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Bekämpfung der Geldwäsche

 

… Links Nachfolgend sind Links zum Thema Bekämpfung der Geldwäsche angegeben. Um sich unmittelbar zum Thema Geldwäsche und ihrer Bekämpfung zu informieren, seien…

 

Bekämpfung der Geldwäsche:Nationale Risikoanalyse ist zu beachten

 

… das Bundesministerium der Finanzen die erste Nationale Risikoanalyse veröffentlicht. Verpflichtete des Geldwäschegesetzes, also auch WP/vBP, müssen bei der Erstellung ihrer eigenen Risikoanalyse die Ergebnisse…

 

Bekämpfung der Geldwäsche:Erhebungsbogen zur Feststellung von verstärkten Sorgfaltspflichten

 

… Es handelt sich um einen Erhebungsbogen zur Feststellung von verstärkten Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz. Hiermit können beispielsweise Feststellungen zu einem erhöhten Geldwäscherisiko oder zur…

 

Meldepflicht nach § 43 GwG schon bei Verdacht einer Vortat der Geldwäsche?

 

… darauf hindeuten, dass ein Vermögensgegenstand (...) aus einer Handlung stammt, die eine Vortat der Geldwäsche darstellen könnte, schließt dies aus meiner Sicht nicht aus.

 

Geldwäschebekämpfung:FIU-Newsletter Ausgabe Nr. 11/August 2014: Neues Anhaltspunktepapier Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

 

… ihren Newsletter Nr. 11/August 2014 hingewiesen. Dieser enthält das neue Anhaltspunktepapier für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung der Zentralstelle für Verdachtsmeldungen/FIU.

 

Bekämpfung der Geldwäsche:FATF-Leitlinie Guidance for a Risk-Based Approach for the Accounting Profession (2019)

 

… dem Jahr 2009 überarbeitet, um sie an die im Jahr 2012 verabschiedeten FATF-Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung anzupassen. Zusätzlich wurden Erfahrungen der Behörden und…

 

Bekämpfung der Geldwäsche:Hinweisgeberstelle GwG bei der WPK

 

…Als Aufsichtsbehörde nach dem Geldwäschegesetz (GwG) hat die WPK gemäß § 53 GwG ein System zur Annahme von Hinweisen zu potenziellen oder tatsächlichen Verstößen gegen die Vorschriften zur Verhinderung von…

 

Bekämpfung der Geldwäsche:Kurzdarstellung der Pflichtenlage nach dem Geldwäschegesetz

 

…Ergänzend zu den Auslegungs- und Anwendungshinweisen zum Geldwäschegesetz stellt die WPK ihren Mitgliedern eine Kurzdarstellung der Pflichtenlage zur Verfügung, die einen Überblick über die bestehenden…

 

Bekämpfung der Geldwäsche:Auslegungs- und Anwendungshinweise der WPK zum Geldwäschegesetz

 

… der Wirtschaftsprüferkammer hat am 29. Januar 2018 Auslegungs- und Anwendungshinweise der WPK zum Geldwäschegesetz vom 23. Juni 2017 beschlossen, die unter „Mitglieder > Bekämpfung der Geldwäsche

 

Bekämpfung der Geldwäsche:Schreiben des Bundesverwaltungsamts zur Auslegung geldwäscherechtlicher Vorschriften

 

…Die Änderungsrichtlinie (EU) 2018/843 zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie (EU) 2015/849 ist bis zum 10. Januar 2020 in nationales Recht umzusetzen. Dem Bundestag liegt ein entsprechender Gesetzentwurf der…

 
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Wichtige Downloads

  • Die Wirtschaftsprüferkammer (pdf 2,9 MB)

  • Mitgliederstatistik der WPK - Stand 1. Januar 2020 (pdf 3,2 MB)