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FATF veröffentlicht weiteren Bericht zum Thema „Handelsbezogene Geldwäsche“

 

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…Die Financial Action Task Force (FATF) hat einen weiteren Bericht zum Thema „Handelsbezogene Geldwäsche“ (Trade-Based Money Laundering – Risk Indicators) veröffentlicht. Darin werden Risikoindikatoren genannt, die den…

 

Stellungnahme:Regierungsentwurf eines Transparenz-Finanzinformationsgesetzes Geldwäsche

 

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… und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten, Transparenz-Finanzinformationsgesetz…

 

Stellungnahme:Referentenentwurf eines Transparenz-Finanzinformationsgesetzes Geldwäsche

 

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… und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Nutzung von Finanzinformationen für die Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen schweren Straftaten (Transparenz-Finanzinformationsgesetz…

 

Bekämpfung der Geldwäsche

 

Pfad: /mitglieder/bekaempfung-der-geldwaesche/

…Übersicht Auslegungs- und Anwendungshinweise der WPK zum Geldwäschegesetz Kurzdarstellung der Pflichtenlage nach dem Geldwäschegesetz und Erhebungsbögen Interne Sicherungsmaßnahmen: Anordnung der…

 

Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche in Kraft getreten

 

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…Das am 18. März 2021 in Kraft getretene Gesetz zur strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche regelt den Geldwäschetatbestand neu (§ 261 Strafgesetzbuch - StGB). Mit dieser Neuregelung ist der Vortatenkatalog des…

 

Veranstaltungshinweis:Neue Vorgaben zu Geldwäschebekämpfung und Transparenzregister / Bedeutung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Immobiliensektor

 

Pfad: /neu-auf-wpkde/alle/2022/sv/veranstaltungshinweis-neue-vorgaben-zu-geldwaeschebekaempfung-und-transparenzregister-bedeutung-der/

… WPK informieren in zwei Kooperationsveranstaltungen am 5. März 2024 und am 7. Juni 2024 zur Geldwäschebekämpfung:

 

Veranstaltungshinweis:Neues von der Geldwäsche - Reform des Straftatbestandes und Update zur GwG-Compliance von Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern

 

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… mit der WPK zu den Themenbereichen Strafrecht und Steuerrecht ein Seminar im Rahmen der Reform des Geldwäschetatbestandes („Neu auf WPK.de vom 25. März 2021) mit dem Titel „Neues von der Geldwäsche -…

 

Veranstaltungshinweis:Das Delikt der Geldwäsche nach § 261 StGB – Erkennen und Vermeiden von Strafbarkeitsrisiken für Angehörige der rechts- und steuerberatenden Berufe

 

Pfad: /neu-auf-wpkde/alle/2022/sv/veranstaltungshinweis-das-delikt-der-geldwaesche-nach-261-stgb-erkennen-und-vermeiden-von-strafb-1/

… 2023 in Mainz informieren die RAK Koblenz, die StBK Rheinland-Pfalz und die WPK über das Delikt der Geldwäsche nach § 261 StGB.

 

Typologiepapier der FIU zum Umsatzsteuerbetrug

 

Pfad: /neu-auf-wpkde/alle/2022/sv/typologiepapier-der-fiu-zum-umsatzsteuerbetrug/

… (FIU) hat das Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug als Vortat der Geldwäsche“ veröffentlicht.  Es enthält Informationen zu typischen Verhaltensweisen, die im Zusammenhang…

 

Aktualisiertes Typologiepapier der FIU für den Nicht-Finanzsektor

 

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…Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat ihr Papier „Typologien der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Besondere Anhaltspunkte für den Nicht-Finanzsektor“ aktualisiert. Es steht im Mitgliederbereich der…

 
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